Hizmet 13
Uyum (Compliance)
Uyum sistemi şirketi para cezalarından, itibar risklerinden ve iş ortaklarını kaybetmekten korur. İç politikalarınızı mevzuat ve uluslararası standartlarla uyumlu hâle getiririz.
(01)Kapsam
Hizmete neler dahildir
- Yolsuzlukla mücadele politikası ve prosedürleri
- Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi (AML) ve müşterini tanı (KYC)
- FATCA ve CRS gerekliliklerinin uygulanması
- İç politikaların mevzuatla karşılaştırılması ve eksikliklerin giderilmesi
- İş ortaklarının incelenmesine (due diligence) ilişkin kurallar
(02)Süreç
Nasıl çalışıyoruz
- 1
Danışmanlık
Faaliyetiniz için geçerli olan uyum gerekliliklerini belirleriz.
- 2
Karşılaştırma
İç politikalar mevzuatla karşılaştırılır, eksiklikler tespit edilir.
- 3
Politikalar
Gerekli politika ve prosedürler hazırlanır veya güncellenir.
- 4
Uygulama
Politikaların günlük işleyişe uygulanmasında destek veririz.
(03)Belgeler
Genellikle gerekenler
Kesin liste, durumunuza göre avukat tarafından onaylanır. Belgeleri online yüklersiniz: ofise gelmenize gerek yoktur.
- 01Mevcut iç politikalar ve prosedürler
- 02Şirketin yapı şeması ve başlıca iş ortakları hakkında bilgi
- 03Düzenleyici kurumlardan gelen talepler (varsa)
(04)Sorular
Sıkça sorulan sorular
Özellikle finans kuruluşları, uluslararası ortaklarla çalışan ve kamu ihalelerine katılan şirketler için önemlidir. Birçok yabancı iş ortağı, iş birliğine başlamadan önce uyum politikası talep eder.
(05)Diğer hizmetler