الخدمة 13
الامتثال
يحمي نظام الامتثال الشركة من الغرامات ومخاطر السمعة وخسارة الشركاء. نوائم سياساتكم الداخلية مع التشريعات والمعايير الدولية.
(01)النطاق
ما الذي تشمله الخدمة
- سياسات وإجراءات مكافحة الفساد
- مكافحة غسل الأموال (AML) وإجراءات اعرف عميلك (KYC)
- تطبيق متطلبات FATCA وCRS
- مقارنة السياسات الداخلية بالتشريعات وسد الثغرات
- قواعد العناية الواجبة تجاه الشركاء (Due Diligence)
(02)الإجراءات
كيف نعمل
- 1
الاستشارة
نحدد متطلبات الامتثال المنطبقة على نشاطكم.
- 2
المقارنة
تُقارَن السياسات الداخلية بالتشريعات، وتُحدَّد الثغرات.
- 3
السياسات
تُعَدّ السياسات والإجراءات اللازمة أو تُحدَّث.
- 4
التطبيق
ندعمكم في تطبيق السياسات في العمل اليومي.
(03)المستندات
ما تحتاج إليه عادةً
يعتمد المحامي القائمة الدقيقة بحسب وضعك. وترفع المستندات إلكترونيًا: لا حاجة إلى الحضور إلى المكتب.
- 01السياسات والإجراءات الداخلية القائمة
- 02المخطط الهيكلي للشركة ومعلومات عن الشركاء الرئيسيين
- 03طلبات الجهات التنظيمية (إن وجدت)
(04)الأسئلة
الأسئلة الشائعة
يكتسب أهمية خاصة للمؤسسات المالية، وللشركات التي تتعامل مع شركاء دوليين أو تشارك في المشتريات الحكومية. ويشترط كثير من الشركاء الأجانب وجود سياسة امتثال قبل بدء التعاون.
(05)خدمات أخرى