Услуга 13
Комплаенс
Система комплаенса защищает компанию от штрафов, репутационных рисков и потери партнёров. Мы приводим ваши внутренние политики в соответствие с законодательством и международными стандартами.
(01)Состав
Что входит в услугу
- Антикоррупционная политика и процедуры
- Противодействие отмыванию денег (AML) и идентификация клиентов (KYC)
- Внедрение требований FATCA и CRS
- Сопоставление внутренних политик с законодательством и устранение пробелов
- Правила проверки контрагентов (due diligence)
(02)Процесс
Как мы работаем
- 1
Консультация
Мы определяем комплаенс-требования, применимые к вашей деятельности.
- 2
Сопоставление
Внутренние политики сверяются с законодательством, пробелы фиксируются.
- 3
Политики
Готовятся или обновляются необходимые политики и процедуры.
- 4
Внедрение
Мы помогаем применять политики в повседневной работе.
(03)Документы
Что обычно требуется
Точный перечень юрист утверждает с учетом вашей ситуации. Документы вы загружаете онлайн — приезжать в офис не нужно.
- 01Действующие внутренние политики и процедуры
- 02Структурная схема компании и сведения об основных партнёрах
- 03Запросы регуляторов (при наличии)
(04)Вопросы
Частые вопросы
Особенно — для финансовых организаций, а также компаний, работающих с международными партнёрами и участвующих в государственных закупках. Многие иностранные партнёры требуют комплаенс-политику до начала сотрудничества.
(05)Другие услуги