Xidmət 13
Uyğunluq (Compliance)
Uyğunluq sistemi şirkəti cərimələrdən, reputasiya risklərindən və tərəfdaşların itirilməsindən qoruyur. Daxili siyasətlərinizi qanunvericiliklə və beynəlxalq standartlarla uyğunlaşdırırıq.
(01)Əhatə
Xidmətə nə daxildir
- Antikorrupsiya siyasəti və prosedurları
- Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə (AML) və müştərinin tanınması (KYC)
- FATCA və CRS tələblərinin tətbiqi
- Daxili siyasətlərin qanunvericiliklə müqayisəsi və boşluqların aradan qaldırılması
- Tərəfdaşların yoxlanılması (due diligence) qaydaları
(02)Proses
Necə işləyirik
- 1
Konsultasiya
Fəaliyyətinizə aid olan uyğunluq tələblərini müəyyənləşdiririk.
- 2
Müqayisə
Daxili siyasətlər qanunvericiliklə tutuşdurulur, boşluqlar qeyd olunur.
- 3
Siyasətlər
Lazımi siyasət və prosedurlar hazırlanır və ya yenilənir.
- 4
Tətbiq
Siyasətlərin gündəlik işə tətbiqində dəstək veririk.
(03)Sənədlər
Adətən lazım olanlar
Dəqiq siyahı vəziyyətinizə görə hüquqşünas tərəfindən təsdiqlənir. Sənədləri onlayn yükləyirsiniz: ofisə gəlmək lazım deyil.
- 01Mövcud daxili siyasətlər və prosedurlar
- 02Şirkətin struktur sxemi və əsas tərəfdaşlar barədə məlumat
- 03Tənzimləyici orqanlardan sorğular (varsa)
(04)Suallar
Tez-tez verilən suallar
Maliyyə təşkilatları, beynəlxalq tərəfdaşlarla işləyən və dövlət satınalmalarında iştirak edən şirkətlər üçün xüsusilə vacibdir. Bir çox xarici tərəfdaşlar əməkdaşlıqdan əvvəl uyğunluq siyasətini tələb edir.
(05)Digər xidmətlər